Tag Archives: ED

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपभोवती नियामक बंधने आणखी कडक करण्यात आली आहेत, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) अनेक ग्रुप कंपन्यांमध्ये कथित निधी वळवण्याच्या प्रकरणाची नवीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरुवातीला एमसीएने हाताळलेला हा तपास आता गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (एसएफआयओ) कडे सोपवण्यात आला आहे, प्राथमिक निष्कर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीची उलाढाल …

भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने मंगळवारी संसदेत सांगितले की अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २०१५ पासून १० वर्षांत राजकीय नेत्यांविरुद्ध एकूण १९३ खटले दाखल केले आहेत. परंतु त्यापैकी फक्त दोन प्रकरणांमध्येच त्यांना शिक्षा झाली आहे, म्हणजेच शिक्षा होण्याचा दर सुमारे १% आहे. यापार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांकडून टीका होत असून काँग्रेसने ईडीला “भाजपाचा आघाडी सहयोगी” …

सोने तस्करी प्रकरणात कन्नड अभिनेत्री रान्या राव यांना आर्थिक गुन्ह्यांच्या विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारला, कारण तिच्यावरील आरोप गंभीर आहेत. न्यायाधीश विश्वनाथ सी. गौदार यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाशी सहमती दर्शवली की रान्या यांना न्यायालयीन कोठडीतच राहावे. रान्या राव यांना एका हाय-प्रोफाइल सोने तस्करी प्रकरणात अटक करण्यात आली होती आणि त्यांनी …

पीएनबी बॅंक घोटाळा प्रकरणातील फरार आरोपी आणि हिऱ्याची व्यापारी मेहुल चोक्सी कर्करोगाने ग्रस्त असल्याचा संशय आहे सध्या तो कर्करोगावर बेल्जियममध्ये उपचार घेत असल्याची माहिती वकिलांनी मंगळवारी विशेष न्यायालयाला दिली. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालय मेहुल चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) घोषित करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. चौक्सी सध्या वैद्यकीय …

कोरोना काळातील खिचडी घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी शिवसेना नेते (ठाकरे गट) आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय सूरज चव्हाण यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसेच, राजकीय हितसंबंधांचा वापर करून त्यांनी खिचडी वापटाचे कंत्राट मिळवले होते, त्यामुळे चव्हाण यांची अटक कायदेशीर असल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. उच्च न्यायालयात सूरज चव्हाण …

दिल्लीतील लीकर पॉलिसी प्रकरणी ईडीच्या अटकेत असताना सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. या अटकेप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचा युक्तीवाद फेटाळून लावत आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. त्याचबरोबर पुन्हा अरविंद केजरीवाल यांना जामीनासाठी पुन्हा ट्रायल न्यायालयात पाठविले जाणार नसून केजरीवाल यांना मेरिटच्या आधारेच …