Marathi e-Batmya
Related Articles
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्ध लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या तक्रारीची दखल घ्यावी की नाही यावर बुधवारी दिल्लीतील एका न्यायालयाने युक्तिवाद सुरू केला.
ईडीच्या मते, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) च्या ₹२,००० कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेच्या कथित फसवणुकीतून मिळालेल्या ‘गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचे’ लाँडरिंग यंग इंडियन नावाच्या कंपनीने केले होते, ज्यामध्ये गांधी कुटुंबीय बहुसंख्य भागधारक असल्याचे म्हटले आहे.
एजेएलची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचून एजेएलचे शेअर्स यंग इंडियनला हस्तांतरित करण्यात आल्याचे ईडीचे प्रकरण आहे. ईडी प्रकरणात गुन्ह्यातून मिळालेले कथित उत्पन्न हे शेअर्सचे मूल्य, एजेएलची स्थावर मालमत्ता आणि त्यातून मिळणारे भाडे हे आहे.
मनी लाँड्रिंगचा खटला माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात दाखल केलेल्या खाजगी तक्रारीवर आधारित आहे.
आज ईडीच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना, राऊस अव्हेन्यू कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी या प्रकरणात पीएमएलए गुन्ह्यांच्या नेमक्या स्वरूपाबद्दल समर्पक प्रश्न विचारले.
“ईडीकडे फॉरेन्सिक ऑडिटर आहे का आणि तो उपस्थित आहे की कोणीतरी ते भरू शकेल? कारण जरी हा फक्त कायदेशीर प्रस्ताव असला तरी, कंपन्या कशा काम करतात, कंपन्या त्यांचे पेड-अप भांडवल कसे वाढवू शकतात किंवा कसे वाढवू शकत नाहीत, शेअर्स जारी करण्यासाठी कोणत्या पद्धती परवानगी आहेत या मुद्द्यांवर न्यायालयाला विचार करावा लागेल. कंपन्या वेगवेगळे शेअर्स जारी करतात, त्या अनेक प्रक्रियांचे पालन करतात. म्हणून ईडीने मुद्दा १ [शेअर्स जारी करणे] मध्ये गुन्हेगारीचे चित्रण करण्यासाठी न्यायालयाला समजून घेण्यासाठी ते स्पष्ट केले पाहिजे,” न्यायाधीश म्हणाले.
यावर ईडीचे वकील जोहेब हुसेन म्हणाले की, यंग इंडियनच्या नावे शेअर्स देणे हा फसवणुकीचा गुन्हा आहे, जो कथित प्रेडिकेट गुन्हा आहे.
“आज, आम्हाला फक्त मिळालेल्या मालमत्तेची आणि त्यावर कशी कारवाई करण्यात आली याबद्दल चिंता आहे. आज आम्हाला यंग इंडियनच्या नावे शेअर्स देणे योग्यरित्या केले गेले की नाही याची चिंता नाही, ते प्रेडिकेट गुन्हाच्या क्षेत्रात येईल.”
तथापि, न्यायालयाने विचारले की शेअर्स हे फक्त शेड्यूल्ड गुन्ह्याचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत का. उत्तरात, हुसेन म्हणाले,
“तथ्यात्मक ओव्हरलॅप असू शकतात, ते शेड्यूल्ड गुन्ह्या आणि पीएमएलए दरम्यान काढलेल्या सुरेख रेषेतून जाणार नाहीत. शेड्यूल्ड गुन्हा करण्याच्या कटात ओव्हरलॅप असू शकतात…”
न्यायालयाला उत्तर पटले नाही आणि ते म्हणाले,
“शेड्यूल्ड गुन्ह्याचा आत्मा नाही का? शेअर्सना ओव्हरलॅपिंग म्हणून का पाहिले पाहिजे?… शेअर्स जारी करणे हे शेड्यूल्ड गुन्ह्याचे मूळ आहे.”
हुसेन यांनी उत्तर दिले की, या प्रकरणात कट कसा रचला गेला हे एजन्सी दाखवू शकेल.
“काही शेअर्स जारी करण्याच्या संकुचित दृष्टिकोनातून हे संपूर्ण प्रकरण पाहायचे झाले तर ते असे असू शकत नाही… फक्त काही शेअर्स जारी केले गेले नाहीत आणि हाच संकुचित पैलू आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
तथापि, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा करण्यासाठी गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेची ओळख पटवावी लागेल. पुढे असे म्हटले की कंपनीची प्रत्येक कृती मनी लाँड्रिंग असू शकत नाही.
“अनुसूचित गुन्हा हा ट्रिगर असतो, मनी लाँड्रिंगसाठी पूर्वस्थिती. परंतु असे कोणतेही समतुल्य नाही जेणेकरून एकदा अनुसूचित गुन्हा झाला की, तुम्ही कलम ४ [मनी लाँड्रिंग] वर आणि अनुसूचित गुन्हा अंतर्गत येणारी प्रत्येक गोष्ट अनिवार्यपणे गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेची असावी असे गृहीत धरता. कंपनीची प्रत्येक कृती ज्याने अनुसूचित गुन्हा केला असेल ती मनी लाँड्रिंग असेलच असे नाही.”
त्यानंतर न्यायालयाने वकिलाला पुढील तारखेला प्रश्नाचे उत्तर देण्यास सांगितले.
“तुम्ही त्यावर परत येऊ शकता. गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेच्या अडथळ्याकडे लक्ष द्यावे लागेल,” न्यायाधीशांनी हुसेन यांना सांगितले.
संपूर्ण प्रकरण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने एजेएलला दिलेल्या कर्जातून उद्भवल्याचे म्हटले जाते. २००८ मध्ये, जेव्हा एजेएलने नॅशनल हेराल्ड सारख्या वर्तमानपत्रांचे छपाई आणि प्रकाशन बंद केले होते, तेव्हा ते काँग्रेसचे ₹९० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज देत होते.
२०११ मध्ये, एजेएलने २००८ मध्ये स्थापन झालेल्या यंग इंडियन कंपनीला ₹९०.२१ कोटींचे इश्यू शेअर्स वाटप केल्याचा आरोप आहे, त्याऐवजी ₹५० लाखांचे कर्ज दिले होते. त्यानंतर यंग इंडियनला कोलकातास्थित डोटेक्स मर्चेंडाइजकडून ₹१ कोटींचे कर्ज मिळाले होते जेणेकरून एजेआयएलला वसूल करण्यायोग्य कर्जासाठी काँग्रेसला ₹५० लाखांचे पैसे द्यावे लागतील.
आरोप हा आहे की गांधी कुटुंबाने त्यांच्या निष्ठावंतांसह गुन्हेगारी कट रचला होता आणि एजेएलच्या मालमत्तेचा गैरवापर करण्यासाठी “यंग इंडियन” ची स्थापना करून काँग्रेस पक्ष आणि एजेएलची फसवणूक केली होती.
आज न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की ईडीच्या तक्रारीत, चुकीच्या कृत्यांचे श्रेय काँग्रेसला नाही तर व्यक्तींना देण्यात आले आहे.
“काँग्रेस पक्षाचा उल्लेख अनेक ठिकाणी आढळतो परंतु आरोपी म्हणून नाही…किंवा पक्ष पीडित आहे का?…न्यायालय फक्त पुष्टी करत आहे की तुम्ही ज्या मार्गावर पुढे गेला आहात तो मार्ग नाही,” न्यायाधीशांनी विचारले.
होसेन यांनी मान्य केले की पक्षाला अद्याप आरोपी बनवण्यात आलेले नाही. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की राजकीय पक्षाचे देणगीदार या प्रकरणात बळी पडले आहेत.
“आम्ही निश्चितपणे नमूद केले आहे की एआयसीसीचे देणगीदार आणि सदस्यांची फसवणूक झाली आहे,” वकिलांनी सांगितले.
न्यायालयाने असेही विचारले की मालमत्ता कंपनीच्या मालकीची आहे की वैयक्तिक भागधारकांच्या मालकीची आहे.
“मूळ आरोप असा आहे की १००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची मालकी किमान पहिल्या काही आरोपींना अप्रत्यक्षपणे हस्तांतरित करण्यात आली होती… आजपर्यंतच्या मालमत्तेचे मालक कोण आहेत, यंग इंडियन की एजेएल? किंवा कायद्याने ते कोण घेऊ शकते?”
त्यात पुढे म्हटले आहे,
“सोप्या शब्दात सांगायचे तर, कारण न्यायालय या पैलूवर दोन्ही पक्षांना जुळणारे प्रश्न विचारण्याचा विचार करत आहे. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे तर, जर मालमत्ता अ ने हडप केली, तर ती मालमत्ता कलंकित होते का, ती अ च्या हातात स्वच्छ असताना ब च्या हातात गुन्ह्याचे उत्पन्न बनते का?”
हे प्रकरण आता २ जुलै रोजी पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे. न्यायालयाने ८ जुलैपर्यंत या प्रकरणाची दररोज सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले.
