Marathi e-Batmya
Related Articles
गाझियाबादमधील एका आलिशान बंगल्यातून अनेक सूक्ष्म राष्ट्रांचे “राजदूत” म्हणून भासवणारे आणि बनावट दूतावास चालवणारे हर्षवर्धन जैन यांनी एका दशकात १६२ परदेश दौरे केले आणि ३०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याशी त्यांचे संबंध असू शकतात, असे उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सुरू असलेल्या चौकशीत उघड झाले आहे.
वेस्टार्टिका, सेबोर्गा, पौलविया आणि लाडोनिया सारख्या अल्प-ज्ञात सूक्ष्म राष्ट्रांच्या काल्पनिक पदव्यांमुळे जैन (४७) वर्षानुवर्षे निर्भयपणे काम करत होते. त्याच्या दुमजली बंगल्यावर परदेशी देशांचे झेंडे होते, तो राजनैतिक फलक असलेल्या लक्झरी गाड्यांमध्ये फिरत असे आणि स्वतःची ओळख ‘वेस्टार्टिकाचा जहागीरदार’ म्हणून करून देत असे.
गेल्या आठवड्यात त्याला अटक करण्यात आली तेव्हा हा भव्य चेहरा कोसळला आणि मोठ्या कमिशनच्या बदल्यात परदेशात नोकरी, व्यवसाय करार आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभावाचे आश्वासन देऊन व्यक्तींना फसवण्यासाठी त्याचा “दूतावास” हा एक आघाडी म्हणून उघड झाला.
पण जैन हा केवळ जगभर फिरणारा बनावट राजदूत नव्हता. तो एक मालिका फसवणूक करणारा आहे ज्याने त्याच्या (बनावट) राजनैतिक प्रतिकारशक्तीचा गैरफायदा घेतला, बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि बनावट कंपन्या आणि परदेशी बँक खात्यांशी संबंधित विस्तृत योजना आखल्या.
सूत्रांनुसार, जैनने २००५ ते २०१५ दरम्यान १९ देशांमध्ये प्रवास केला, ५४ वेळा युएईला आणि २२ वेळा युकेला भेट दिली. राजनैतिक संबंधांच्या नावाखाली तो मॉरिशस, फ्रान्स, कॅमेरून आणि युरोपमधील स्वयंघोषित सूक्ष्म राष्ट्र सेबोर्गासह इतर देशांमध्येही गेला.
जैनच्या फसवणुकीचे जाळे दूरवर पसरले होते. एसटीएफने यूके, युएई, मॉरिशस आणि कॅमेरूनमध्ये जैनशी जोडलेल्या २५ शेल कंपन्यांचा पर्दाफाश केला. काही नावांमध्ये स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी यूके लिमिटेड, युएईमधील आयलंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी आणि मॉरिशसमधील इंदिरा ओव्हरसीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
तपासकर्त्यांनी जैनच्या नावावर असलेल्या १० परदेशी बँक खात्यांर छापा टाकला आहे: दुबईतील सहा, यूकेमध्ये तीन आणि मॉरिशसमधील एक. त्यांच्या गाझियाबाद येथील निवासस्थानावरून सेबोर्गा, लाडोनिया आणि इतर स्वयंघोषित सूक्ष्म राष्ट्रांचे बारा बनावट राजनैतिक पासपोर्ट देखील जप्त करण्यात आले आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की जैन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करत होते, त्यांना हैदराबादमध्ये जन्मलेले तुर्की नागरिक अहसान अली सय्यद यांच्या मदतीने मदत केली जात होती, ज्यांच्याकडे त्यांनी अनेक परदेशी कंपन्या नोंदणी केल्या होत्या. सय्यदवर स्वित्झर्लंडमधील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कंपन्यांना लक्ष्य करून ३०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. या दोघांनी या कंपन्यांना कर्जाचे आश्वासन देऊन आमिष दाखवले आणि या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले.
तपासकर्ते घोटाळ्याच्या संपूर्ण व्याप्तीची चौकशी करत आहेत आणि हवाला चॅनेल, शेल कंपन्या आणि परदेशी खात्यांद्वारे ३०० कोटी रुपये कसे लाँडर केले गेले हे ओळखत आहेत.
पोलिस सूत्रांनी सांगितले की जैनचे कुख्यात सौदी शस्त्रास्त्र विक्रेता अदनान खाशोगीशीही संबंध होते. २००२ ते २००४ दरम्यान, खाशोग्गीने जैनच्या खात्यात थेट २० कोटी रुपये ट्रान्सफर केल्याचे मानले जाते. एसटीएफ त्या निधीचा उद्देश आणि वापर तपासत असल्याचे वृत्त आहे.
एसटीएफने जैनच्या कोठडी रिमांडसाठी न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे, ज्याची सुनावणी सोमवारी होणार आहे. पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, त्याच्या जागतिक कारवायांचे अधिक पैलू उघडकीस आल्यानंतर तपासाची व्याप्ती वाढू शकते.
